U devetom po redu tekstu ove serije izmena, pišemo o izmenama i dopunama Zakona o pranju novca i finansiranju terorizma. Uradili smo sažetak, ali smo ostavili i link predloga zakona kako bi se detaljnije informisali oni koji žele.
Izmene i dopune Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
- Cilj Zakona:
Uređuje mere za sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorizma, obavezujući finansijske i nefinansijske institucije na identifikaciju stranke i sprovođenje mera u skladu sa zakonom. - Razlog za izmene:
- Proširenje analize rizika, uključujući rizik od finansiranja širenja oružja za masovno uništenje.
- Usklađivanje sa međunarodnim standardima FATF-a (40 preporuka).
- Otklanjanje nedostataka iz prethodnih evaluacija Republike Srbije i priprema za šesti krug evaluacije Komiteta Manival (MONEYVAL).
- Najvažnije izmene:
- Obaveza nacionalne procene rizika proširena na finansiranje širenja oružja za masovno uništenje.
- Redovno ažuriranje procene rizika i implementacija u strateške dokumente.
- Fokus na visok rizik u sektoru nekretnina, uključujući ograničenje gotovinskih transakcija za fizička lica u kupovini nekretnina.
- Ograničenje primanja gotovinskih pozajmica iznad 10.000 evra (ili ekvivalent u dinarima), koje moraju biti uplaćene na bankovni račun.
- Očekivani rezultati:
- Efikasnija prevencija pranja novca i finansijskog kriminala.
- Veća pravna sigurnost i privlačenje stranih investicija zahvaljujući stabilnijem finansijskom sistemu.
Pročitajte zakon na sledećem linku
